Los sujetos efectuaron «transferencias indebidamente y aprovechando sus conocimientos y facultades dentro de sus labores en el mismo banco», indicó la PDI.
Fue este lunes cuando se informó sobre la detención de ex funcionarios del BancoEstado imputados por un millonario fraude interno.
Más tarde, la Policía de Investigaciones (PDI) dio a conocer que personal de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana logró arrestar a cinco sujetos -4 hombres de nacionalidad chilena y una mujer de nacionalidad colombiana- tras allanamientos realizados en el marco de la indagatoria por fraude y lavado de activos por más de $6.100 millones.
Junto con ello, se incautaron seis vehículos de alta gama.
Los hechos
En agosto de este año, tras una denuncia que realizó la institución bancaria por el delito de fraude informático y lavado de activos, la policía comenzó a investigar el caso.
En primera instancia, se imputó a “dos exfuncionarios de la institución de haber sido los responsables de efectuar transferencias indebidamente y aprovechando sus conocimientos y facultades dentro de sus labores en el mismo banco“, indicó el prefecto Marcelo Romero, jefe de la Bridec Metropolitana.
De ese modo, se “detectaron falencias en el sistema de transferencias de cuentas rezagadas y cuentas donde se acumulaban fondos que no eran permanentemente revisados por parte de la contraloría interna” del organismo bancario.
El prefecto explicó que los sujetos se coludieron y que entre 2021 y mediados de 2024 realizaron transferencias electrónicas indebidas que suman “$6.170.000 millones y fracción, y que fueron concentradas principalmente en dos personas que no tenían ninguna relación de acreencia con el mismo banco y, por lo tanto, no correspondía que recibieran ningún peso de parte del BancoEstado”.
Una de ellas es una persona natural que “tenía una relación de amistad” con uno de los ejecutivos del banco que se encuentra imputado, mientras que la otra es una persona jurídica que “en cierto periodo de tiempo se relacionó con Banco Estado prestando servicios de tipo electrónico fue proveedor del banco en ese giro”.
