La denuncia por irregularidades en los giros millonarios fue presentada por la Coalición Cívica-ARI. Según la investigación, la Asociación Civil por Todos recibió, entre 2021 y 2022, un total de 86.100.000 pesos a través de convenios en el marco del Programa Potenciar Trabajo y otros 10.500.000 pesos adicionales a través de subsidios del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
El programa de planes sociales y el organismo cooperativo se encuentran conducidos por Emilio Pérsico y Alexander Roig, también referentes del Movimiento Evita. La denuncia es por la presunta comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, incumplimiento de deberes a su cargo, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
La causa quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. El presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, Gildo Onorato, y la directora nacional de Cumplimiento y Fiscalización del INAES, Milagros Moya, son algunos de los apuntados por la Coalición Cívica-ARI en la denuncia. En el marco de la investigación, la líder del Movimiento Evita, Victoria Tolosa Paz, recibió críticas por sus declaraciones en las que instaba a los movimientos sociales a «gastar menos en movilizaciones». Desde la Coalición Cívica-ARI se había solicitado un acceso a la información que diera el detalle de los fondos y las cooperativas beneficiarias, descubriendo que hasta diciembre de 2021, «son casi 4 mil millones de pesos los que desde la secretaría que conduce Pérsico se giraron a cooperativas vinculadas directa o indirectamente con el Movimiento Evita».
