El gobernador del Departamento boliviano de Potosí, Jhonny Mamani, quedó en prisión preventiva tras haber sido acusado de legitimación de ganancias ilícitas y supuestos vínculos con una “estructura criminal” liderada por dos paquistaníes que operaban desde la ciudad de Iquique.
E ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, indicó que en el caso en contra de Mamani existe “una estructura criminal” u “organización de tráfico de vehículos” que operaba desde la ciudad de Iquique, mediante una persona de 25 años “con capital mínimo”, que ha conseguido ingresar varios automóviles al país.
El juzgado Tercero de Instrucción Penal Cautelar, tras cuatro horas de audiencia, dispuso la detención preventiva de Mamani por seis meses en el penal de San Pedro de La Paz por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y en las próximas horas se convocará a una sesión de Asamblea Departamental potosina para elegir un gobernador interino, en principio, por medio año.
Pamela Portocarrero, fiscal anticorrupción de La Paz, señaló al Deber de Bolivia, “que se detectaron cinco depósitos bancarios en efectivo por un monto total de Bs 58.100, entre octubre de 2016 a septiembre de 2022. Llamativo que el 21 de septiembre de 2022 depositó Bs 40.000 del total mencionado, se desconoce el origen de los fondos porque no se registraron retiros de dinero de sus cuentas personales ni alguna otra operación similar en fecha o monto que respalde dicha transacción, entre otros, que indica el informe de UIF”.
“En el proceso figura Humberto Huanca, el propietario de 26 años de la empresa unipersonal Stefals Logistics que está relacionado con los mercados grises. Es acusado de introducir vehículos provenientes de Dubái, con características no óptimas para el mercado nacional, e ingresaban de forma ilícita, reacondicionados, sin pagar impuestos. Este procedimiento es realizado por un grupo de paquistaníes. Huanca operó con protección del gobernador para introducir las 41 ambulancias y otros 87 vehículos en un solo mes”.
También en la investigación figura la empresa “Dew Umar Siyab de nacionalidad paquistaní-chilena, propietario la empresa Import, Export U.A. International e Import, export autocomercial Chile. Según la indagación, ambas empresas habrían provisto al menos de 37 vehículos de los 87 importados por Stefals Logistics. Se estableció un vínculo societario con Luis Humberto Huanca, entre ambos hubo un pago de $us 500 por la venta de cada vehículo. Por lo tanto, este ciudadano paquistaní sería beneficiario final o cabeza “de esta organización delictuosa integrada por al menos ocho personas”.
